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美国证券交易委员会(SEC)对涉嫌680万美元的庞氏骗局提出指控

上次更新时间:2020-10-01  文章来源:无佣网  作者:无佣网

  美国证券交易委员会(以下简称SEC)指控一名佛罗里达的商人在一宗案件中涉及一个伪装成数字资产交易计划的庞氏骗局。

 

  商人托马斯·吉提(Thomas J. Gity)因进行欺诈筹款活动而被判有罪,他通过该计划筹集了680万美元。


  SEC表示,吉提成立并经营了一家数字资产交易公司,尽管这家公司没有金融业的专业经验。据称,他通过该计划从至少18位投资者那里筹集了680万美元。吉提将筹集的资金用于个人开销和赌博,并将超过180万美元转移给了他儿子,导致他无法支付投资者的现金佣金或其他奖金。


  此外,为了支持欺诈行为,他们使用了庞氏骗局,向早期投资者支付了一些钱,声称这些钱代表利润,但实际上是其他投资者的资金。


  20年前,吉提和他的儿子就曾被判处挪用公款,原因是他们从慈善机构中牟取利益,这个犯罪记录使他不能从事专业的资金筹集工作。


  被告主动打电话给潜在客户,说服他们投资公司。受害者被告知他们的现金将被用于数字资产市场的交易。欺诈者甚至还起草业绩报告,谎称他们的资金池为投资者带来了惊人的年度回报。


  起诉书还详细列举了吉提涉嫌隐瞒交易损失的手段,包括发布虚假的每月账户报表和支票,声称这些报表代表了交易利润和投资回报。


  SEC进一步解释说,吉提提供了虚假的账户报表,显示他管理了高达1亿美元的资产,一周内产生的回报率超过了46%。


  对于新参与者,他们被保证会得到保证的年度收益,而实际上他们被骗进了一个庞氏骗局。根据起诉书,指控被告的欺诈、盗用、违规登记和发行虚假陈述。


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