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庞氏骗局再现!美国金融监管机构对三名涉嫌欺诈男子提起诉讼

上次更新时间:2020-09-12  文章来源:无佣网  作者:无佣网

  周五,美国金融监管机构已分别对马里兰州的两家公司及其负责人提起诉讼,起诉书称他们在经营一个主要针对非洲移民的庞氏骗局,并在1200名投资者那里获利高达2800多万美元。


  美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,南非公民、马里兰州居民贾利(Dennis Jali)是该计划的幕后主谋,并得到John Frimpong和Arley Johnson的协助。被告通过他们的公司——1st Million有限责任公司和Smart Partners有限责任公司,从受害者那里获得资金。


  为了给人一种合法的假象,贾利租了一间办公室来会见他的潜在受害者。他也没有按照规定在CFTC注册,并通过欺骗的方式寻找参与者,吹嘘自己是白手起家的百万富翁,还谎报了自己的投资记录。


  他们向潜在投资者提供了显示不存在交易回报的虚假账户历史,并提供了有关高管在交易方面的经验和专业知识的虚假信息。起诉书还称,被告以弱势的非洲移民和教会社区为目标,利用了他们的共同祖先和宗教信仰。


  虽然这实际上是一个庞氏骗局,但被告声称,这些基金将参与各种外汇和加密交易池,这些交易池将由持牌交易员管理。为投资者提供的宣传材料承诺,无风险回报率在每月400%到1700%之间。该公司还声称,参与者的资金将被托管,然后在参与期限结束时全额返还。


  在2800万美元中,他们用了超过1800万美元将资金返还给早期投资者,同时挪用了至少700万美元用于海外度假、豪车、个人旅行以及生活和商务支出。


  CFTC还公布了更多的被告名单,这些被告据称收到了受害者的资金,如果诉讼成功,他们将被要求归还这些资金。


  本案中还提到了一家名为Access to Assets LLC的公司,因为CFTC寻求禁令救济,以保护所寻求的资金或资产,并将其应用于此案的任何最终追回。


  根据起诉书,被告涉嫌欺诈、挪用、违规登记和发布虚假声明,交易池的大部分资金都损失了,CFTC正寻求收回被告获得的非法资产。

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