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美国两大交易委员会追回WG庞氏交易骗局逾10亿美元

上次更新时间:2020-09-12  文章来源:无佣网  作者:无佣网

  美国证券交易委员会(SEC)周五(9月11日)表示,长期庞氏骗局WG Trading Co.接管人已经开始向投资者进行最终补偿,投资者最终将收回100%的净本金投资。

 

  WG Trading通过其合伙人兼首席基金经理经营大宗商品交易和投资咨询业务,共计骗取了投资者逾13亿美元。自2009年美国商品期货交易委员会(CFTC)提起诉讼以来,超过10亿美元将被返还。

 

  二十年来,格林伍德(Paul Greenwood)和沃尔什(Stephen Walsh)从他们的投资客户那里挪用了数千万美元,并撒谎掩盖损失。检方称,两人诱骗了大量财力雄厚的投资者,包括公共养老基金和大学基金会。

 

  从1996年到2009年,“麦道夫式”的骗局还欺骗了慈善机构和其他投资者,让他们资助格林伍德和沃尔什过着奢侈的生活,投机房地产和其他行业。

 

  WG的前普通合伙人格林伍德(Greenwood)承认有罪,被判10年徒刑,后来被减为5年。沃尔什曾是纽约岛民队(New York Islanders hockey team)的共同所有人,他被判20年徒刑,但之后一名联邦法官将他的证券欺诈判决减去了15年以上。另一名盗窃了2,000多万美元的基金经理被判三年监禁。

 

  这起案件中的资产包括从完全赎回的客户那里收回的逾8,800万美元资金。这位接收者已经拍卖了骗子的收藏品,包括北塞勒姆价值1400万美元的马场,佳士得以370万美元的价格拍卖的一批古董,以及纽约金沙角的一处房产。

 

  法院指定的接管人Robb Evans & Associates, LLC此前曾四次向受害投资者发放资金,分别在2010年12月、2011年4月、2013年4月和2015年10月。

 

  “这起案件再次证明了我们与执法部门和监管伙伴合作以维护市场诚信和保护客户的价值。”最终,法院指定的接管人调集的资金足以让这起欺诈的受害者得到完整,我们很高兴与证交会一道宣布这一积极结果,”美国商品期货交易委员会执行部门主管麦克唐纳(James McDonald)表示。


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