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  • 日本财务省发布监管警告 FXRoyalCashBack未经授权在日本募资 虚假平台 / 无佣网 2019年06月01日 16:55

    周五(5月31日)报道称,日本财务省(MoF)关东财务局今日提醒公众应避免与不受监管的外汇经纪商接触。在一份咨询报告中,财务省将一家名为FXRoyalCashBack的经纪商列入了最新的监管黑名单,该公司经营IB业务,同时未经授权向公众募集投资资金。监管机构表示,IB或零售经纪商都应确保遵守所有适用的法规。 FXRoyalCashBack要求其客户在海外经销商处开设一个账户,该账户之前已被警方警告过,其中包括Axiory Global Ltd和Titan FX Limited等品牌。关东地区的公司可能在其他司法管辖区有监管,但这还不够...

  • 德国BaFin发布警告称Britonprice未经授权提供金融产品 虚假平台 / 无佣网 2019年05月12日 11:36

    Finance Magnates周五(5月11日)报道称,德国联邦金融监管机构(BaFin)最新向投资者发出警告,称一家名为Britonprice的保加利亚经纪公司,未经授权在德国提供金融产品。 与之前的警告相呼应,BaFin指出,Britonprice向德国客户提供外汇和加密货币差价合约等相关产品。 BaFin指出,该公司位于保加利亚索非亚,使用的网址是www.britonprice.com。 为了防止这类事件的发声,BaFin发布了一些指导方针,鼓励潜在投资者对不切实际的回报承诺保持警惕。它表示,超出市场正常回报的承诺往往太好了而不太真实。...

  • 上海近日侦破虚拟外汇投资平台诈骗案 涉案金额近亿元 虚假平台 / 无佣网 2018年10月05日 15:04

    炒外汇,是近年来比较热门的投资项目,早已不是什么新鲜事了。然而对于大多数的老百姓而言,相比股票、基金等传统投资项目,这仍是一个较新的领域。正因为民众对该领域的认知有限,一些不法分子利用老百姓向往高回报的心理以及对网络投资平台的一知半解,设计圈套骗取投资者的钱财。 据相关记者近日获悉,上海公安机关近日捣毁了一个利用虚拟外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙。 2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接被害人陈阿姨报案称:其于2017年9月通过朋友介绍,结...

  • Lucrative Pips被指外汇交易欺诈和挪用客户资金 虚假平台 / 无佣网 2018年10月01日 11:10

    美国一家公司Lucrative Pips Corporation及其创始人兼CEO Kevin Perry日前被美国CFTC告上法庭。 CFTC指控称,被告涉嫌与外汇交易有关的欺诈和挪用行为。 该机构调查发现: 从2016年12月至今,被告向其30名现有客户和潜在客户作出虚假且具有误导性的宣传,表示可帮助他们在外汇交易中盈利; 被告还承诺可在60天内让客户获得数倍的投资回报; 被告同时谎称客户的首次入金是受担保的,可免于交易损失。 然而在吸收了约40万美元的客户入金资金后,被告并没有成功进行外汇交易;除了亏损,其余资金...

  • 币圈最大的庄家实为交易所,项目方“坐庄”方案曝光 虚假平台 / 无佣网 2018年09月27日 20:05

    中国证券报记者日前获取了一份区块链项目的市值管理方案,该方案宣称用于指导项目在方案有效期内的币值管理,包括项目开发工作阶段性成果发布,公关策略和行为,选择交易所、做市、价格拉升或打压,项目方套利。 业内人士指出,市值管理方案在行业内司空见惯,仅仅是币圈乱象的冰山一角。在区块链生态链中,交易所、项目方、机构等参与者均不同程度存在违规之处,众多投资者基本成为待宰羔羊。区块链技术本应是服务经济发展的一项利器,但众多人打着区块链的旗号,实际...

  • 上海破获外汇诈骗案 虚假券商用400倍杠杆吸引投资 虚假平台 / 无佣网 2018年09月27日 02:12

    据中新网消息,上海公安机关近日捣毁了一个利用虚拟外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙,涉案金额近亿元人民币。 以下为报道原文: 2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接被害人陈阿姨报案称:其于2017年9月结识一自称外汇交易专家的人员何某(女,53岁),并由何某推荐,在网络平台MetaTrader4上开户,后通过该平台投入资金15万元。此后,何某获得了其代理操作的委托,并收取约1.5万元的佣金。 一个月后,何某称:由于投资失误,陈阿姨的15万元全部亏损,一分不剩。陈阿姨认为,即...

  • 央视报道:山东烟台警方破获利用虚假外汇交易平台诈骗案,涉案金额1.2亿! 虚假平台 / 无佣网 2018年09月05日 11:07

    近日, 烟台警方破获了一起 利用虚假外汇交易平台进行诈骗的案件, 犯罪分子利用该平台吸引客户投资, 仅一年多时间, 就有6800多人被骗, 涉案金额达1.2亿元! 女网友代炒外汇,损失惨重 今年3月,山东民生警务平台出现一条报警信息,称自己在网上被骗3600多美元,并提供了对方的手机、微信和QQ号码。民警随即与报警人取得联系。 烟台市公安局开发区分局边防大队案件侦查队李杰称:他的一名女网友代为炒外汇,损失不少钱,怀疑遭受了诈骗。 民警找到女网友,她竟主动把钱退还,...

  • 新华社起底“沃克理财”传销骗局:30多万人疯狂购买 虚假平台 / 无佣网 2018年07月09日 19:40

    火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币,短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓互联网金融创新平台沃克理财,其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。 根据近日福建泉州市公安局通报的情况,这起传销案形成高达309层的传销网络,涉案总金额50亿元。 所谓发行虚拟币其实是在后台设局 位于泉州晋江市繁华地段的一处高档写字楼15层,沃克生活信息科技有限公司大门紧锁,透过玻璃门,可以看到地面散落着不少宣传画册。 以前这里门庭若市...

  • 65种传销币骗千万人次超百亿,多被头目挥霍 虚假平台 / 无佣网 2018年05月29日 09:51

    【编者按】 骗子们借助新兴概念和发达的网络,花样翻新。澎湃新闻梳理分析数百份裁判文书,发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件,其一大特点是:诈骗套路易被复制。 随着互联网金融的快速发展,比特币、区块链在投资界引发关注,不法分子趁虚而入,滋生了大量披着虚拟货币外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着快速致富梦买入马克币、维卡币、百川币等传销币,最终倾家荡产、血本无归。 澎湃新闻(www.thepaer.cn)连月来调查发现,此类骗局具有较高迷惑性,受害者涵盖农...

  • 擅使美人计,这家“外汇平台”终究被警方查处 虚假平台 / 无佣网 2018年02月25日 10:20

    近日,汇商君关注到郑州警方通报了一起特大电信诈骗案件的侦破情况,一个利用外汇交易软件进行诈骗的特大犯罪团伙被警方一网打尽,涉案金额5000万元人民币,刑事拘留35人。 今天,就让我们一起来了解一下该欺诈平台的诈骗手法。 这家公司名为河南兴耀恒得商贸有限公司,利用其上线河南中佰文企业管理咨询有限公司经营推广的一款名为FXWPD外汇交易平台软件开展炒外汇业务,但其并不具备外汇经营资质。 利用美女降低投资者心理防线 据办案人员介绍,兴耀恒得公司招募业务员通过...

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