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CFTC向GNTFX运营商卡斯帕•米科尔森(Casper Mikkelsen)提供违约证书

上次更新时间:2020-10-07  文章来源:无佣网  作者:无佣网

  美国商品期货交易委员会(CFTC)对卡斯帕•米科尔森(Casper Mikkelsen)获得职员违约证明的行动取得了一些进展。米科尔森被控操纵150万美元的外汇欺诈交易。

  本周早些时候,美国纽约南区地区法院书员Ruby J. Krajick向Mikkelsen发出了一份违约证明,Mikkelsen又称“Carsten Nielsen”、“Brian Thomson”、“Thomas Jensen”和“Casper Muller”。出具证明的原因是被告没有就CFTC的申诉提交答复或采取其他行动。

  在这样的程序,默认证书的获得通常先于应用程序对被告违约的判断。

  让我们回想一下,在2020年5月,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布向纽约南区法院(New York Southern District Court)提起强制诉讼,指控米克尔森参与了一项外汇欺诈计划并违反了注册规则。

  CFTC指控称,至少从2015年到现在,米科尔森参与了一项欺诈计划,从至少101个个人和实体募集资金,投资于一家名为GNTFX的假想公司,以交易零售杠杆或保证金外汇。米科尔森至少挪用了一些客户的资金。

  据称,大多数客户将资金存入美国的银行账户,而其他客户将资金存入海外账户和/或与美国电子商务公司进行外汇交易。客户的资金通过米克尔森的借记卡从美国银行账户中提取,并从美国银行账户转移到一家海外银行,再从那里转移到一个比特币地址,米克尔森因此受益。然后,米科尔森用这笔钱支付给某些客户,以赚取外汇交易利润,这在庞氏骗局中很常见。

  起诉书还称,米科尔森被要求注册为大宗商品交易顾问,但未能这样做。

  在这一行动中,商品期货交易委员会要求被欺骗的客户获得完全赔偿、返还非法所得、民事罚款、永久的登记和交易禁令,以及对违反联邦商品法的行为永久的禁令。

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